今日財經: 金融武器化 (Weaponized Finance)
• 筆者去年在一次{全球加密貨幣政策制定研討會}中, 使用了{金融武器化}這個詞,現在看來, 這個術語, 突然(包括華爾街)的分析, 都流行起來。這包括最新的彭博商業雜誌的封面:金融武器化。
• 是的,{金融武器化}正從 SWIFT 的制裁發揮效用(utility)。 因此,從現時開始,我們必須意識到, 武器化發揮過程只會更深、更廣、覆蓋更多的金融領域:閘門已經打開:貿易戰、央行加密貨幣、 銀行法規、上市政策等等。
• 然而,對於武器化的金融制裁, 執行過程從來沒有那麼容易,例如 : 目前對俄羅斯的制裁, 是有史以來執行的最複雜的製裁之一,專家組成包括律師、合規專家和金融科技公司組成的團隊正在部署,以幫助銀行避免之前的處罰, 造成數十億美元的醜聞的價值。
• 政策制定者總是很容易說出{決定政策},但對執行該政策的人來說總是很困難。
• 典型的例子是美國前總統特朗普發起的貿易戰(Trade War)。目前計算出來的資產差額表,結果美國並不那麼成功,也不利於美國優先(America First)的初衷。最終報告解析是失敗。
武器化金融制裁
寡頭目標 (Oligarchs targeted)
• 對入侵烏克蘭的製裁包含: 懲罰俄羅斯最富有的商人,使 30 年來與全球經濟的融合陷入僵局。 許多克里姆林宮觀察家, 從未想過, 孤立普京就是懲罰他富有的朋友.
• 據《福布斯》報導,俄羅斯億萬富翁阿利舍爾·烏斯馬諾夫 (Alisher Usmanov) 的 512 英尺長的超級遊艇 Dilbar , 世界上體積最大的遊艇,在漢堡被德國當局扣押。
• 億萬富翁羅曼·阿布拉莫維奇 (Roman Abramovich) 正在出售(Chelsea Football Club足球隊
證券交易所 (Stock Exchanges)
倫敦證交所
• 倫敦證交所表示: 暫停俄羅斯存託憑證交易3 月 3 日下午宣布: 工作人員正在夜以繼日地工作,以確保倫敦證交所“考慮到上周宣布的所有新制裁措施和所有新受制裁的個人。
• 暫停 27 家與俄羅斯有密切聯繫的公司交易, 包括能源和銀行公司 Gazprom 和 Sberbank。正在阻止交易; 俄羅斯最大的鋼鐵和礦業公司 Severstal,同樣被禁止的還有鋁業公司 EN+,國家控制的俄羅斯天然氣工業股份公司、世界上最大的天然氣生產商、俄羅斯石油公司和 VK 的社交網站的母公司,
• 同樣被禁止的還有能源公司 Lukoil、俄羅斯最大的黃金生產商 Polyus、俄羅斯最大的銀行 Sberbank 和俄羅斯四大鋼鐵公司之一的新利佩茨克鋼鐵公司。
紐約證券交易所
• 暫時停止了在其交易所上市的俄羅斯公司股票的交易。是由於監管方面的擔憂,對俄羅斯實施經濟制裁,交易所尋求更多信息。
• 停牌的納斯達克上市股票是:HeadHunter Group PLC (HHR.O)、Ozon Holdings PLC (OZON.O)、Qiwi PLC (QIWI.O) 和 Yandex (YNDX.O)。納斯達克還暫停了總部位於塞浦路斯的 Nexters Inc 。
• 為了確保“重大信息公平、充分地傳播給投資公眾和市場,並為投資者提供在做出投資決策時評估信息的機會”。投資者應閱讀: 根據交易所的規則手冊。
現在,我們關心的是什麼: (1) 投資組合基金經理如何反應, 會發生什麼? (2) 那些公司的股票,受到金融制裁,被停止交易掛鉤的投資, 會發生什麼?(3)擁有這些股份的{單位信託} (Unit Trust)的保險公司, 投資組合發生了什麼事?
總結:會很混亂,非常混亂,沒有人確切知道該怎麼做?這就是: {金融被武器化}的權力和意想不到的後果。 現在是混亂時期;幾週後: 將是一個絕望的時期——因為沒有明確的指導(沒有人計劃和考慮),我目前還沒有討論黃金、石油儲備?([email protected] <mailto:[email protected]> )