今日財經 : 世界新的秩序 (5)：加密貨其他用途
• 由於 FTX，本月一家加密貨幣交易所，因為人們對其財務狀況存疑，紛紛從該平台撤資。最後前老闆 Sam Bankman-Fried，有“加密貨幣之王”辭職，公司宣布破產。
• 存疑由於美國政府調查而開始：事實上，加密貨幣在某些方面與洗黑錢有關。
• 在這篇博客中，我們將仔細研究上游犯罪——非法野生動物交易和腐敗。具有破壞性的社會影響。
非法販賣野生動物
• 近年來，包括[非法野生動物貿易] (illegal wildlife trading: IWT) 在內的環境犯罪已成為洗錢的重要上游犯罪。
• 《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: 簡描述為 CITES）將野生動植物犯罪定義為“獲取、交易（供應、銷售或販運）進口、出口、加工、擁有、獲取和消費野生動植物…… . 違反國家或國際法’。 CITES 涵蓋超過 37,000 種野生動物，包括那些面臨滅絕或過度開發威脅的物種。
• 內河航運收入的估計很難得出，但[世界銀行] (World Bank)最近的一份報告將其估計在每年 7-230 億美元之間。
• “洗錢和非法野生動物貿易” 的 2020 年報告，是其第一份關於內河運輸的全球報告，它認為內河運輸是“助長腐敗、威脅生物多樣性並可能對公共衛生產生重大影響的重大跨國有組織犯罪”。
• 2021年，聯合國通過了打擊內河運輸的決議，要求會員國將內河運輸作為國內洗錢犯罪的上游犯罪。
• 此外，[埃格蒙特集團](the Egmont Group)由 167 個金融情報機構組成的聯合機構，也強調了在內河貿易方面“跟隨錢” (following the money)的重要性。
• 了解因物種而異的內河運輸供應鏈，以及參與該過程的參與者類型，是識別表明這種犯罪的金融活動和行為的關鍵。
• 對於金融機構而言，非法野生動物走私者調查 ， 利用正規金融系統 ， 是他們最容易採取行動的地方，也是他們的監管義務所在。適用法律的最佳調查途徑。許多金融機構調查 ，現在將調查[非法野生動物交易] (IWT) 列為特定的金融犯罪風險，加密貨幣成為交易媒介。 ([email protected] <mailto:[email protected]> )
